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12月26日下午，集團公司召開合規(guī)管理暨審計整改工作視頻會議，對全面開展合規(guī)管理深化提升行動提出要求。同時，按照法律規(guī)定和審計程序，對上級審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作進行專項安排部署。
集團公司黨委書記、董事長王佳喜出席并講話。王佳喜指出，近年來，集團上下堅持以習近平法治思想為統(tǒng)領，堅決落實省委、省政府和省國資委部署要求，率先在省屬企業(yè)中推行了合規(guī)管理模式，集團公司合規(guī)管理工作取得了積極進展。主要工作表現(xiàn)在，一是建立制度、夯實基礎，合規(guī)管理體系初步形成；二是扎牢護欄、關(guān)口前移，合規(guī)風險管控穩(wěn)步提升；三是立足重點、全面融入，合規(guī)價值功能不斷彰顯；四是強化引導、形成氛圍，合規(guī)管理意識持續(xù)提升。
王佳喜強調(diào)，要深刻把握形勢和任務，切實增強抓好合規(guī)管理工作的責任感和緊迫感。一要充分認識加強合規(guī)管理，是深入貫徹落實黨中央和省委省政府部署要求的具體行動。各級領導干部要清醒地認識到，加強合規(guī)管理，于法有據(jù)、有法可依，是黨中央、省委省政府賦予國有企業(yè)的職責，是一件必須要做好的工作，要從依法治企的高度推動落實、抓出成效。二要充分認識加強合規(guī)管理，是企業(yè)實現(xiàn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化、加快高質(zhì)量發(fā)展的必然要求。企業(yè)要實現(xiàn)高效治理，就必須擺脫行政化的治理思維模式，深入開展合規(guī)管理，補齊短板，縮小差距，大力推進治理體系和治理能力現(xiàn)代化，促進科學管理水平的全面提升。三要充分認識加強合規(guī)管理，是強化內(nèi)控、防范化解風險的根本途徑。要徹底解決企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中存在合規(guī)觀念不牢、合規(guī)管理制度落實不到位等問題，就必須樹立法治意識，全面加強合規(guī)管理，嚴肅懲處和杜絕違法違紀行為，從源頭上防范和化解各類風險。四要充分認識加強合規(guī)管理，是落實從嚴治黨、從嚴治企要求，強化廉潔從業(yè)的重要手段。加強合規(guī)管理是企業(yè)構(gòu)建黨風廉政“大監(jiān)督”格局的重要一環(huán)，有利于推動形成協(xié)同貫通的監(jiān)督機制，合規(guī)管理既是對黨員、干部的約束，也是一種保護。
王佳喜強調(diào)，要明確任務目標，緊盯關(guān)鍵重點，加快推動合規(guī)管理工作取得新成效新突破。集團上下要高度重視，緊盯“法治龍煤、合規(guī)龍煤”建設目標，堅持制度先行、流程規(guī)范、剛性執(zhí)行的原則，采取超常規(guī)舉措，拿出過硬辦法，確保這項工作取得新成效新突破。重點要抓住“五個關(guān)鍵”、確保“五個到位”。一是要抓住“一把手”這個關(guān)鍵少數(shù)，以上率下、剛性執(zhí)行，確保合規(guī)職責到位；二是要抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，加快健全工作機制，確保流程管控到位；三是要抓住安全環(huán)保、產(chǎn)品銷售、物資采購、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、投資并購、勞動用工等關(guān)鍵領域，扎實做好合規(guī)風險、流程管控、崗位職責“三張清單”，確保風險防范到位；四是要抓實關(guān)鍵舉措，堅持查改并舉，確保問題整改到位；五是要抓好關(guān)鍵任務，通過信息化手段加強動態(tài)監(jiān)測，確保要求落實到位。
王佳喜強調(diào)，要全面部署，科學統(tǒng)籌，分步實施，總結(jié)提升，確保集團公司合規(guī)管理深化提升行動精準深化、務實見效。要認真按照集團公司制定下發(fā)的合規(guī)管理《方案》確定的目標和任務，高站位謀劃，大力度推進，高質(zhì)效落實，推動合規(guī)管理走深走實。集團法律合規(guī)部門，要認真履行統(tǒng)籌推動和組織協(xié)調(diào)職責，加強對業(yè)務部門的指導幫助，不斷增強工作的系統(tǒng)性和針對性。各相關(guān)業(yè)務部門要切實承擔本系統(tǒng)、本部門合規(guī)管理主體責任，發(fā)揮“第一道防線”作用。集團公司將把合規(guī)管理工作情況，納入權(quán)屬企業(yè)負責人經(jīng)營業(yè)績考核、董事會年度工作報告、主要負責人述職報告、法治建設報告之中，進一步完善合規(guī)履職評價、考核約束、責任追究等機制，持續(xù)強化合規(guī)理念，使依法合規(guī)成為全員的行為自覺，努力打造重法治、守規(guī)矩的龍煤合規(guī)管理文化。
就進一步做好上級審計問題整改工作，王佳喜強調(diào)，要統(tǒng)一思想，提高政治站位，充分認識審計問題整改的嚴肅性和重要性，堅持問題導向，按照“三不放過”原則抓整改、按照上級要求和集團公司審計規(guī)定抓整改、建立長效機制抓整改、統(tǒng)籌推進抓整改，迅速有效推進審計發(fā)現(xiàn)問題整改到位落實到位。
集團公司黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理劉鵬飛主持會議并就貫徹落實會議精神提出要求。
劉鵬飛要求，要切實把思想和行動統(tǒng)一到集團公司黨委決策部署上來，按照《集團公司深化合規(guī)管理工作方案》部署要求，精心組織謀劃，細化量化措施，健全工作機制，完善評價體系，嚴格督導檢查，推進合規(guī)管理工作不斷走深走實，取得實效。要進一步提高政治站位，把合規(guī)管理和審計問題整改工作放在維護企業(yè)經(jīng)營安全的重要位置來抓，不斷完善思路、制定措施、推動落實，形成提高企業(yè)經(jīng)營管理質(zhì)效的新動能新優(yōu)勢。要進一步強化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，把合規(guī)管理與安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、改革發(fā)展、重大項目等各項任務結(jié)合起來，把握主線，守住底線，堅定不移實現(xiàn)既定目標任務。要進一步狠抓工作落實，把“五細”“五實”要求貫穿工作全過程，以清單化方式推進合規(guī)管理工作，加快推動合規(guī)管理工作全面開展、全面提升。要加大審計問題整改力度，認真研究制定整改方案，落實整改責任，細化整改措施，明確整改時限，確保問題整改到位。
會上通報了上級審計發(fā)現(xiàn)的問題。
雞西、鶴崗、雙鴨山、七臺河四個礦業(yè)公司，新疆龍煤能源公司、礦建公司就強化合規(guī)管理、問題整改工作作表態(tài)發(fā)言。
會議以視頻方式召開。
集團公司領導班子成員，專職外部董事，各部門總監(jiān)及高級經(jīng)理；權(quán)屬各公司領導班子成員及相關(guān)部室、基層單位負責人分別在主、分會場參加了會議。
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