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集團公司董事會審計與風險防控委員會召開第一次會議

12月29日下午，集團公司董事會審計與風險防控委員會召開第一次會議，貫徹落實中共中央、國務院《關于深化國有企業改革的指導意見》和《國有企業改革三年行動方案》精神，要求進一步完善現代企業制度，加快集團公司治理體系和治理能力現代化，推進集團公司改革三年行動方案落地見效。

集團公司董事會審計與風險防控委員會主任委員趙慶海主持會議。

會議學習了《審計與風險防控委員會議事規則》，聽取了內外部審計發現問題整改情況和對審計與風險防控委員會工作的意見建議，部署了審計與風險防控委員會下一步的工作。

會議強調，要進一步落實集團公司董事會作為經營決策主體，定戰略、作決策、防風險的職能定位，持續完善集團公司風險防控體系，加強董事會對管理層的有效監督，完善公司法人治理結構。同時要求集團公司審計與風險防控委員會委員要帶頭嚴格執行議事規則，各司其責，各部門支持配合工作，并進一步明確了需經集團公司董事會決策的投資和融資、資產處置、項目建設等重大事項決策程序。

會議還進一步明確了集團公司內部審計報告、年度財務報告、決算審計報告及風險管理系統和內控制度評估報告的資料收集、整理和反饋、上報和整改流程。

會議以視頻的方式召開。

集團公司董事會審計與風險防控委員會全體成員參加了會議。