地址：黑龍江省哈爾濱市閩江路237號(hào)
投稿郵箱：longmeizhuankan@126.com
12月21日下午，集團(tuán)公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、集團(tuán)公司黨委審計(jì)委員會(huì)主任孫成坤主持召開(kāi)集團(tuán)公司黨委審計(jì)委員會(huì)第二次會(huì)議，深入學(xué)習(xí)貫徹了黨的十九屆六中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，進(jìn)一步學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)了習(xí)近平總書(shū)記在中央審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議上的重要講話(huà)和省委審計(jì)委員會(huì)第三次會(huì)議要求。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要全面加強(qiáng)黨對(duì)審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮審計(jì)工作在企業(yè)監(jiān)督體系中的重要作用，全力構(gòu)建全面覆蓋、權(quán)威高效、各司其職、協(xié)同共享、制約有力的監(jiān)督體系，不斷推動(dòng)企業(yè)審計(jì)工作邁上新臺(tái)階、取得新成效，努力破解制約企業(yè)健康發(fā)展的突出矛盾和問(wèn)題，防范化解企業(yè)經(jīng)營(yíng)和主要經(jīng)營(yíng)管理者重大風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值，為全面建設(shè)新時(shí)代現(xiàn)代化新龍煤保駕護(hù)航做出新貢獻(xiàn)。
孫成坤在講話(huà)中指出，自集團(tuán)公司黨委成立審計(jì)委員會(huì)以來(lái)，建立健全了黨領(lǐng)導(dǎo)審計(jì)工作的制度機(jī)制，整合優(yōu)化審計(jì)監(jiān)督力量，拓展審計(jì)監(jiān)督的廣度和深度，有序推進(jìn)審計(jì)整改工作，實(shí)現(xiàn)了良好開(kāi)局。一年來(lái)，集團(tuán)公司各級(jí)審計(jì)部門(mén)，從黨的百年奮斗史中汲取前進(jìn)力量、明確前進(jìn)方向，圍繞企業(yè)中心大局、聚焦主責(zé)主業(yè)，擔(dān)當(dāng)作為、奮力拼搏、創(chuàng)新創(chuàng)造性開(kāi)展工作，為集團(tuán)公司改革發(fā)展貢獻(xiàn)了重要審計(jì)智慧和審計(jì)力量。一是堅(jiān)持從制度體系建設(shè)入手，制定下發(fā)了七位一體《監(jiān)督協(xié)同工作制度》《重大項(xiàng)目“一項(xiàng)目三監(jiān)督”的工作辦法（試行）》《審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)防控委員會(huì)議事規(guī)則》和有關(guān)工作流程，修訂了《龍煤集團(tuán)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法》《龍煤集團(tuán)違規(guī)投資經(jīng)營(yíng)責(zé)任追究工作暫行辦法》，形成了全覆蓋、有力有效的內(nèi)部監(jiān)督工作體系制度和流程，為企業(yè)提高內(nèi)控能力，推動(dòng)審計(jì)工作高質(zhì)量發(fā)展奠定了基礎(chǔ)；二是克服了人員少、任務(wù)重、疫情影響等因素，緊盯權(quán)力集中、資金密集、資源富集、資產(chǎn)聚集等重點(diǎn)部門(mén)、崗位和決策環(huán)節(jié)，全年完成審計(jì)項(xiàng)目104項(xiàng)，做到了集團(tuán)公司黨委、董事會(huì)的重大決策部署到哪里，審計(jì)監(jiān)督就跟進(jìn)到哪里；三是全面構(gòu)建了“七位一體”大監(jiān)督協(xié)同體系，發(fā)揮了整體合力。特別是今年首次公開(kāi)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所，按照《龍煤集團(tuán)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法》，對(duì)所屬三家公司進(jìn)行了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過(guò)加強(qiáng)任期審計(jì)，提高了對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部行權(quán)的動(dòng)態(tài)管理，有力地推動(dòng)了審計(jì)工作步入科學(xué)化、制度化、規(guī)范化的軌道；四是總體效果好，認(rèn)真審計(jì)各類(lèi)違反國(guó)家政策法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度的問(wèn)題，并及時(shí)提出整改建議，落實(shí)整改措施，跟進(jìn)監(jiān)督整改，有力發(fā)揮了審計(jì)工作經(jīng)濟(jì)安全“守護(hù)者”、國(guó)有資產(chǎn)“看門(mén)人”的重要作用。
孫成坤強(qiáng)調(diào)，要提高政治站位，進(jìn)一步增強(qiáng)做好審計(jì)工作的責(zé)任感和使命感。發(fā)揮好集團(tuán)公司黨委審計(jì)委員會(huì)作用，強(qiáng)化審計(jì)功能，既是企業(yè)重要的內(nèi)控管理工作，更是全集團(tuán)強(qiáng)化黨的領(lǐng)導(dǎo)、必須擔(dān)負(fù)的重要政治任務(wù)。集團(tuán)公司各級(jí)黨組織、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部要站在旗幟鮮明講政治、樹(shù)牢“四個(gè)意識(shí)”、增強(qiáng)“四個(gè)自信”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”的高度，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于審計(jì)工作的重要講話(huà)精神，切實(shí)加強(qiáng)黨對(duì)審計(jì)工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決扛穩(wěn)政治責(zé)任，準(zhǔn)確把握審計(jì)方向，著力強(qiáng)化審計(jì)功能，確保中央決策部署和省委省政府的工作安排在集團(tuán)公司落地生根。要堅(jiān)持真審、嚴(yán)審、全審、深審，治已病、防未病，舉一反三，防患未然，切實(shí)提高審計(jì)監(jiān)督效能。
孫成坤強(qiáng)調(diào)，要突出重點(diǎn)，抓好審計(jì)問(wèn)題整改，加大“一項(xiàng)目三監(jiān)督”和違規(guī)投資責(zé)任追究力度。一是要嚴(yán)肅認(rèn)真、不折不扣抓好審計(jì)問(wèn)題整改。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部要針對(duì)各自企業(yè)存在的共性問(wèn)題、個(gè)性問(wèn)題，從政治規(guī)矩、政治意識(shí)上深刻反思，對(duì)標(biāo)對(duì)表，抓好整改落實(shí)。權(quán)屬各公司、各單位主要負(fù)責(zé)人，要把審計(jì)問(wèn)題整改作為增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”的現(xiàn)實(shí)檢驗(yàn)，作為政治任務(wù)放在重要位置來(lái)抓，擔(dān)當(dāng)主責(zé)，全力整改審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，確保如期、全面、徹底整改到位。權(quán)屬各公司主要負(fù)責(zé)人要認(rèn)真履行審計(jì)問(wèn)題整改第一責(zé)任人責(zé)任，抓好問(wèn)題整改落實(shí)工作，不找借口、不推諉扯皮、不降低標(biāo)準(zhǔn)、不弄虛作假，做到原因沒(méi)查清不放過(guò)、整改措施沒(méi)落實(shí)不放過(guò)，負(fù)責(zé)人和責(zé)任人沒(méi)受到教育或懲處不放過(guò)，以高質(zhì)量的審計(jì)整改，正風(fēng)肅紀(jì)，形成震懾。集團(tuán)公司審計(jì)部要建立審計(jì)整改清單制度，組織開(kāi)展審計(jì)整改跟蹤督促檢查、“回頭看”，對(duì)整改不到位、拒絕和敷衍整改的，依據(jù)黨紀(jì)和紀(jì)檢有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)決嚴(yán)肅懲處。尤其對(duì)違規(guī)發(fā)放資金、補(bǔ)助、津貼，未在規(guī)定時(shí)限主動(dòng)上繳的，以及存在重大違規(guī)和給企業(yè)造成重大損失的，一律依據(jù)有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅追責(zé)問(wèn)責(zé)。這是集團(tuán)公司黨委落實(shí)上級(jí)要求做出的部署和舉措，為此，對(duì)帶有特權(quán)思想、風(fēng)氣問(wèn)題、職工群眾最反感最痛恨的問(wèn)題，對(duì)屢查屢犯的頑疾問(wèn)題，對(duì)不講政治、不守規(guī)矩的問(wèn)題，集團(tuán)公司黨委、集團(tuán)公司將出重拳、下猛藥，嚴(yán)查真改，一查到底，一改到底，還職工群眾公平正義，剎住歪風(fēng)邪氣，推動(dòng)企業(yè)整體風(fēng)氣好轉(zhuǎn)。二是要嚴(yán)格規(guī)范抓好“一項(xiàng)目三監(jiān)督”工作。權(quán)屬各公司主要領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，扛起責(zé)任、抓緊推進(jìn)，務(wù)求實(shí)效。要制定完善“一項(xiàng)目三監(jiān)督”工作的實(shí)施細(xì)則，強(qiáng)化靠前監(jiān)督、精準(zhǔn)監(jiān)督、跟進(jìn)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)監(jiān)督程序，細(xì)化工作流程和要求，重點(diǎn)做好項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)監(jiān)督和發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)。集團(tuán)公司有關(guān)部門(mén)要落實(shí)協(xié)同監(jiān)督，確保項(xiàng)目投資、項(xiàng)目建設(shè)等監(jiān)督有力，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管到位，形成“內(nèi)部監(jiān)督是主導(dǎo)、企業(yè)自律是基礎(chǔ)、社會(huì)監(jiān)督是動(dòng)力”的立體化監(jiān)督方式，促進(jìn)重大項(xiàng)目依法合規(guī)，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。三是要加大違規(guī)投資追責(zé)的力度。這是“國(guó)企三年改革行動(dòng)方案”的重要內(nèi)容，是上級(jí)檢查的重點(diǎn)工作，也是企業(yè)完善國(guó)有資產(chǎn)管理體制、有效防止國(guó)有資產(chǎn)流失的重要手段。權(quán)屬各公司要做好體系建設(shè)方案的優(yōu)化實(shí)施工作，配備與本企業(yè)資產(chǎn)、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模以及工作量等相適應(yīng)的責(zé)任追究專(zhuān)職人員，形成全面覆蓋、上下貫通的責(zé)任追究組織體系，加大違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資問(wèn)題線(xiàn)索查辦力度，發(fā)揮“追責(zé)一個(gè)、警示一片”的警示教育作用，強(qiáng)化各級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人員合規(guī)履職和責(zé)任意識(shí)，有效促進(jìn)企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展。
孫成坤在講話(huà)中還通過(guò)真實(shí)案例闡釋了違規(guī)經(jīng)營(yíng)給企業(yè)帶來(lái)的重大經(jīng)濟(jì)損失和責(zé)任人所要面對(duì)的嚴(yán)重后果，并要求全集團(tuán)各級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人員要認(rèn)真深入學(xué)習(xí)省國(guó)資委根據(jù)國(guó)家和省相關(guān)政策要求分類(lèi)整理形成的《違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任追究工作手冊(cè)》，以案為戒，對(duì)標(biāo)對(duì)表，自我反思、自我剖析、警醒自己、超前整治，防小患于未然。
孫成坤強(qiáng)調(diào)，要強(qiáng)化審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，提升審計(jì)監(jiān)督工作質(zhì)量。集團(tuán)公司各級(jí)審計(jì)人員要深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆六中全會(huì)精神和習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于審計(jì)工作的重要講話(huà)和重要指示批示精神，以黨史學(xué)習(xí)教育為動(dòng)力，樹(shù)立終身學(xué)習(xí)理念，強(qiáng)化實(shí)干擔(dān)當(dāng)精神，練就過(guò)硬的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)本領(lǐng)，全力發(fā)揮審計(jì)“鐵軍”作用。在組織上，權(quán)屬各公司黨政主要領(lǐng)導(dǎo)務(wù)必要高度重視審計(jì)人員隊(duì)伍建設(shè)，按照規(guī)定建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)、配齊配強(qiáng)專(zhuān)職人員，合理規(guī)劃審計(jì)人員專(zhuān)業(yè)通道，加強(qiáng)梯隊(duì)建設(shè)，不斷增強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍的凝聚力和戰(zhàn)斗力。在手段創(chuàng)新上，要深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記“科技強(qiáng)審”思想，把建立完善大數(shù)據(jù)審計(jì)聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控平臺(tái)，納入集團(tuán)公司信息化建設(shè)總體框架，做好數(shù)據(jù)歸集和綜合分析，盡快實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)全面聯(lián)網(wǎng)和集中共享，用大數(shù)據(jù)引領(lǐng)集團(tuán)公司審計(jì)監(jiān)督科學(xué)化和高效化。在隊(duì)伍建設(shè)上，要堅(jiān)持“以審計(jì)精神立身、以創(chuàng)新規(guī)范立業(yè)、以自身建設(shè)立信”的理念，各級(jí)審計(jì)干部務(wù)必要加強(qiáng)職業(yè)修養(yǎng)和業(yè)務(wù)培養(yǎng)，把專(zhuān)業(yè)化建設(shè)擺上更加突出的位置，注重加強(qiáng)對(duì)黨的路線(xiàn)方針政策和涉及審計(jì)監(jiān)督的法律法規(guī)、企業(yè)規(guī)章、制度標(biāo)準(zhǔn)、信息化技術(shù)等方面的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，努力建設(shè)一支信念堅(jiān)定、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)務(wù)實(shí)、清正廉潔、能夠適應(yīng)新時(shí)代現(xiàn)代化新龍煤戰(zhàn)略要求的“審計(jì)鐵軍”。
孫成坤還就深入貫徹落實(shí)好會(huì)議精神，認(rèn)真抓好審計(jì)體系建設(shè)、人員配備、問(wèn)題整改落實(shí)等工作提出了要求。
集團(tuán)公司黨委副書(shū)記、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、集團(tuán)公司黨委審計(jì)委員會(huì)副主任王佳喜傳達(dá)了習(xí)近平總書(shū)記在中央審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議上的重要講話(huà)和省委審計(jì)委員會(huì)第三次會(huì)議精神。
集團(tuán)公司黨委常委、紀(jì)委書(shū)記、省監(jiān)委駐龍煤集團(tuán)監(jiān)察專(zhuān)員、集團(tuán)公司黨委審計(jì)委員會(huì)副主任萬(wàn)松濤對(duì)審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改工作提出了具體要求。
集團(tuán)公司總會(huì)計(jì)師、集團(tuán)公司黨委審計(jì)委員會(huì)副主任宋云飛在會(huì)前普法環(huán)節(jié)中領(lǐng)學(xué)了新《審計(jì)法》相關(guān)重要內(nèi)容。
會(huì)議通報(bào)了集團(tuán)公司2021年審計(jì)檢查披露的主要風(fēng)險(xiǎn)及問(wèn)題。
會(huì)議以視頻的方式召開(kāi)。
集團(tuán)公司黨委審計(jì)委員會(huì)其他成員，集團(tuán)公司審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)防控委員會(huì)成員，權(quán)屬各公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、紀(jì)委書(shū)記、總會(huì)計(jì)師、副總審計(jì)師及審計(jì)委員會(huì)辦公室有關(guān)同志列席了會(huì)議。
集團(tuán)微信矩陣