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12月21日下午，集團公司黨委書記、董事長、集團公司黨委審計委員會主任孫成坤主持召開集團公司黨委審計委員會第二次會議，深入學(xué)習貫徹了黨的十九屆六中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，進一步學(xué)習領(lǐng)會了習近平總書記在中央審計委員會第一次會議上的重要講話和省委審計委員會第三次會議要求。會議強調(diào)，要全面加強黨對審計工作的領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮審計工作在企業(yè)監(jiān)督體系中的重要作用，全力構(gòu)建全面覆蓋、權(quán)威高效、各司其職、協(xié)同共享、制約有力的監(jiān)督體系，不斷推動企業(yè)審計工作邁上新臺階、取得新成效，努力破解制約企業(yè)健康發(fā)展的突出矛盾和問題，防范化解企業(yè)經(jīng)營和主要經(jīng)營管理者重大風險，促進國有資產(chǎn)保值增值，為全面建設(shè)新時代現(xiàn)代化新龍煤保駕護航做出新貢獻。
孫成坤在講話中指出，自集團公司黨委成立審計委員會以來，建立健全了黨領(lǐng)導(dǎo)審計工作的制度機制，整合優(yōu)化審計監(jiān)督力量，拓展審計監(jiān)督的廣度和深度，有序推進審計整改工作，實現(xiàn)了良好開局。一年來，集團公司各級審計部門，從黨的百年奮斗史中汲取前進力量、明確前進方向，圍繞企業(yè)中心大局、聚焦主責主業(yè)，擔當作為、奮力拼搏、創(chuàng)新創(chuàng)造性開展工作，為集團公司改革發(fā)展貢獻了重要審計智慧和審計力量。一是堅持從制度體系建設(shè)入手，制定下發(fā)了七位一體《監(jiān)督協(xié)同工作制度》《重大項目“一項目三監(jiān)督”的工作辦法（試行）》《審計與風險防控委員會議事規(guī)則》和有關(guān)工作流程，修訂了《龍煤集團經(jīng)濟責任審計實施辦法》《龍煤集團違規(guī)投資經(jīng)營責任追究工作暫行辦法》，形成了全覆蓋、有力有效的內(nèi)部監(jiān)督工作體系制度和流程，為企業(yè)提高內(nèi)控能力，推動審計工作高質(zhì)量發(fā)展奠定了基礎(chǔ)；二是克服了人員少、任務(wù)重、疫情影響等因素，緊盯權(quán)力集中、資金密集、資源富集、資產(chǎn)聚集等重點部門、崗位和決策環(huán)節(jié)，全年完成審計項目104項，做到了集團公司黨委、董事會的重大決策部署到哪里，審計監(jiān)督就跟進到哪里；三是全面構(gòu)建了“七位一體”大監(jiān)督協(xié)同體系，發(fā)揮了整體合力。特別是今年首次公開聘請會計師事務(wù)所，按照《龍煤集團經(jīng)濟責任審計實施辦法》，對所屬三家公司進行了任期經(jīng)濟責任審計。通過加強任期審計，提高了對領(lǐng)導(dǎo)干部行權(quán)的動態(tài)管理，有力地推動了審計工作步入科學(xué)化、制度化、規(guī)范化的軌道；四是總體效果好，認真審計各類違反國家政策法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度的問題，并及時提出整改建議，落實整改措施，跟進監(jiān)督整改，有力發(fā)揮了審計工作經(jīng)濟安全“守護者”、國有資產(chǎn)“看門人”的重要作用。
孫成坤強調(diào)，要提高政治站位，進一步增強做好審計工作的責任感和使命感。發(fā)揮好集團公司黨委審計委員會作用，強化審計功能，既是企業(yè)重要的內(nèi)控管理工作，更是全集團強化黨的領(lǐng)導(dǎo)、必須擔負的重要政治任務(wù)。集團公司各級黨組織、各級領(lǐng)導(dǎo)干部要站在旗幟鮮明講政治、樹牢“四個意識”、增強“四個自信”、堅決做到“兩個維護”的高度，認真學(xué)習領(lǐng)會習近平總書記關(guān)于審計工作的重要講話精神，切實加強黨對審計工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅決扛穩(wěn)政治責任，準確把握審計方向，著力強化審計功能，確保中央決策部署和省委省政府的工作安排在集團公司落地生根。要堅持真審、嚴審、全審、深審，治已病、防未病，舉一反三，防患未然，切實提高審計監(jiān)督效能。
孫成坤強調(diào)，要突出重點，抓好審計問題整改，加大“一項目三監(jiān)督”和違規(guī)投資責任追究力度。一是要嚴肅認真、不折不扣抓好審計問題整改。各級領(lǐng)導(dǎo)干部要針對各自企業(yè)存在的共性問題、個性問題，從政治規(guī)矩、政治意識上深刻反思，對標對表，抓好整改落實。權(quán)屬各公司、各單位主要負責人，要把審計問題整改作為增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”的現(xiàn)實檢驗，作為政治任務(wù)放在重要位置來抓，擔當主責，全力整改審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，確保如期、全面、徹底整改到位。權(quán)屬各公司主要負責人要認真履行審計問題整改第一責任人責任，抓好問題整改落實工作，不找借口、不推諉扯皮、不降低標準、不弄虛作假，做到原因沒查清不放過、整改措施沒落實不放過，負責人和責任人沒受到教育或懲處不放過，以高質(zhì)量的審計整改，正風肅紀，形成震懾。集團公司審計部要建立審計整改清單制度，組織開展審計整改跟蹤督促檢查、“回頭看”，對整改不到位、拒絕和敷衍整改的，依據(jù)黨紀和紀檢有關(guān)規(guī)定，堅決嚴肅懲處。尤其對違規(guī)發(fā)放資金、補助、津貼，未在規(guī)定時限主動上繳的，以及存在重大違規(guī)和給企業(yè)造成重大損失的，一律依據(jù)有關(guān)規(guī)定嚴肅追責問責。這是集團公司黨委落實上級要求做出的部署和舉措，為此，對帶有特權(quán)思想、風氣問題、職工群眾最反感最痛恨的問題，對屢查屢犯的頑疾問題，對不講政治、不守規(guī)矩的問題，集團公司黨委、集團公司將出重拳、下猛藥，嚴查真改，一查到底，一改到底，還職工群眾公平正義，剎住歪風邪氣，推動企業(yè)整體風氣好轉(zhuǎn)。二是要嚴格規(guī)范抓好“一項目三監(jiān)督”工作。權(quán)屬各公司主要領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，扛起責任、抓緊推進，務(wù)求實效。要制定完善“一項目三監(jiān)督”工作的實施細則，強化靠前監(jiān)督、精準監(jiān)督、跟進監(jiān)督，嚴格執(zhí)行相關(guān)監(jiān)督程序，細化工作流程和要求，重點做好項目風險點監(jiān)督和發(fā)現(xiàn)問題的整改落實。集團公司有關(guān)部門要落實協(xié)同監(jiān)督，確保項目投資、項目建設(shè)等監(jiān)督有力，項目風險監(jiān)管到位，形成“內(nèi)部監(jiān)督是主導(dǎo)、企業(yè)自律是基礎(chǔ)、社會監(jiān)督是動力”的立體化監(jiān)督方式，促進重大項目依法合規(guī)，防止國有資產(chǎn)流失。三是要加大違規(guī)投資追責的力度。這是“國企三年改革行動方案”的重要內(nèi)容，是上級檢查的重點工作，也是企業(yè)完善國有資產(chǎn)管理體制、有效防止國有資產(chǎn)流失的重要手段。權(quán)屬各公司要做好體系建設(shè)方案的優(yōu)化實施工作，配備與本企業(yè)資產(chǎn)、業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模以及工作量等相適應(yīng)的責任追究專職人員，形成全面覆蓋、上下貫通的責任追究組織體系，加大違規(guī)經(jīng)營投資問題線索查辦力度，發(fā)揮“追責一個、警示一片”的警示教育作用，強化各級經(jīng)營管理人員合規(guī)履職和責任意識，有效促進企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展。
孫成坤在講話中還通過真實案例闡釋了違規(guī)經(jīng)營給企業(yè)帶來的重大經(jīng)濟損失和責任人所要面對的嚴重后果，并要求全集團各級經(jīng)營管理人員要認真深入學(xué)習省國資委根據(jù)國家和省相關(guān)政策要求分類整理形成的《違規(guī)經(jīng)營投資責任追究工作手冊》，以案為戒，對標對表，自我反思、自我剖析、警醒自己、超前整治，防小患于未然。
孫成坤強調(diào)，要強化審計隊伍建設(shè)，提升審計監(jiān)督工作質(zhì)量。集團公司各級審計人員要深入學(xué)習貫徹黨的十九屆六中全會精神和習近平總書記關(guān)于審計工作的重要講話和重要指示批示精神，以黨史學(xué)習教育為動力，樹立終身學(xué)習理念，強化實干擔當精神，練就過硬的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)本領(lǐng)，全力發(fā)揮審計“鐵軍”作用。在組織上，權(quán)屬各公司黨政主要領(lǐng)導(dǎo)務(wù)必要高度重視審計人員隊伍建設(shè)，按照規(guī)定建立內(nèi)審機構(gòu)、配齊配強專職人員，合理規(guī)劃審計人員專業(yè)通道，加強梯隊建設(shè)，不斷增強審計隊伍的凝聚力和戰(zhàn)斗力。在手段創(chuàng)新上，要深入貫徹落實習近平總書記“科技強審”思想，把建立完善大數(shù)據(jù)審計聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控平臺，納入集團公司信息化建設(shè)總體框架，做好數(shù)據(jù)歸集和綜合分析，盡快實現(xiàn)數(shù)據(jù)全面聯(lián)網(wǎng)和集中共享，用大數(shù)據(jù)引領(lǐng)集團公司審計監(jiān)督科學(xué)化和高效化。在隊伍建設(shè)上，要堅持“以審計精神立身、以創(chuàng)新規(guī)范立業(yè)、以自身建設(shè)立信”的理念，各級審計干部務(wù)必要加強職業(yè)修養(yǎng)和業(yè)務(wù)培養(yǎng)，把專業(yè)化建設(shè)擺上更加突出的位置，注重加強對黨的路線方針政策和涉及審計監(jiān)督的法律法規(guī)、企業(yè)規(guī)章、制度標準、信息化技術(shù)等方面的學(xué)習培訓(xùn)，努力建設(shè)一支信念堅定、業(yè)務(wù)精通、作風務(wù)實、清正廉潔、能夠適應(yīng)新時代現(xiàn)代化新龍煤戰(zhàn)略要求的“審計鐵軍”。
孫成坤還就深入貫徹落實好會議精神，認真抓好審計體系建設(shè)、人員配備、問題整改落實等工作提出了要求。
集團公司黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理、集團公司黨委審計委員會副主任王佳喜傳達了習近平總書記在中央審計委員會第一次會議上的重要講話和省委審計委員會第三次會議精神。
集團公司黨委常委、紀委書記、省監(jiān)委駐龍煤集團監(jiān)察專員、集團公司黨委審計委員會副主任萬松濤對審計檢查發(fā)現(xiàn)問題整改工作提出了具體要求。
集團公司總會計師、集團公司黨委審計委員會副主任宋云飛在會前普法環(huán)節(jié)中領(lǐng)學(xué)了新《審計法》相關(guān)重要內(nèi)容。
會議通報了集團公司2021年審計檢查披露的主要風險及問題。
會議以視頻的方式召開。
集團公司黨委審計委員會其他成員，集團公司審計與風險防控委員會成員，權(quán)屬各公司黨委書記、董事長、總經(jīng)理、紀委書記、總會計師、副總審計師及審計委員會辦公室有關(guān)同志列席了會議。
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