龍煤股份公司召開

第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議

孫成坤主持 王佳喜作總經(jīng)理工作報(bào)告

8月6日上午，龍煤股份公司召開第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議。

集團(tuán)公司黨委書記、董事長孫成坤主持會(huì)議。

集團(tuán)公司黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理王佳喜向會(huì)議作《龍煤股份公司2020年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。集團(tuán)公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書李月宏向會(huì)議作《龍煤股份公司2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》主要內(nèi)容說明。

會(huì)議以記名投票的方式審議并通過了《龍煤股份公司2020年度總經(jīng)理工作報(bào)告》《龍煤股份公司2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》《關(guān)于公司“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的議案》《2020年重點(diǎn)項(xiàng)目開工執(zhí)行情況及2021年項(xiàng)目開工建設(shè)計(jì)劃議案》《關(guān)于公司2020年度財(cái)務(wù)決算的議案》《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案》《關(guān)于公司2020年度利潤分配方案的議案》《關(guān)于選聘2021年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》《關(guān)于中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的2020年審計(jì)報(bào)告的議案》等9項(xiàng)議案，并形成決議。

與會(huì)全體董事就各項(xiàng)議案充分發(fā)表了意見。

孫成坤宣讀了《龍煤股份公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議》。

龍煤股份公司第四屆董事會(huì)全體董事通過現(xiàn)場和視頻的方式出席了會(huì)議。

龍煤股份公司第四屆監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事、董事會(huì)秘書，集團(tuán)公司高級管理人員，龍煤控股集團(tuán)派駐監(jiān)事會(huì)主席，集團(tuán)公司總部機(jī)關(guān)各部門總監(jiān)及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)辦公室相關(guān)高級經(jīng)理列席了會(huì)議。